通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司公告(系列)

發(fā)布時(shí)間：2024-09-25 11:34 相關(guān)企業(yè)：通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

證券代碼：000766證券簡(jiǎn)稱：通化金馬公告編號(hào)：2019-91

通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)2019年

第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1.通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)2019年第十二次臨時(shí)會(huì)議通知于2019年9月10日以電子郵件形式送達(dá)全體董事。

2.2019年9月11日14時(shí)在公司七樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開(kāi)。

3.會(huì)議應(yīng)到董事7人,實(shí)到董事7人。

4.會(huì)議由戰(zhàn)紅君先生主持。監(jiān)事會(huì)成員及部分高管人員列席了本次會(huì)議。

5.本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議并通過(guò)《關(guān)于公司為全資子公司哈爾濱圣泰生物制藥有限公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的議案》

鑒于全資子公司哈爾濱圣泰生物制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“圣泰生物”）向營(yíng)口銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“營(yíng)口銀行”）申請(qǐng)綜合授信額度人民幣壹拾陸億元,公司同意圣泰生物以其自有的房屋、土地向營(yíng)口銀行提供抵押擔(dān)保,公司并同意向營(yíng)口銀行提供保證擔(dān)保,擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保,上述抵押擔(dān)保和連帶責(zé)任保證擔(dān)保的金額為不超過(guò)人民幣壹拾陸億元本金及相應(yīng)利息及費(fèi)用。圣泰生物屬于公司的全資子公司,對(duì)其擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理及控股子公司法定代表人或其書(shū)面指定的授權(quán)代理人辦理相關(guān)手續(xù)或簽署有關(guān)的合同、協(xié)議等各項(xiàng)法律文件。

該議案需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。

表決結(jié)果：會(huì)議以7票贊同,0票反對(duì),0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司哈爾濱圣泰生物制藥有限公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的議案》。

2、審議并通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司擬于2019年9月30日召開(kāi)2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì),有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開(kāi)2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：會(huì)議以7票贊同、0票反對(duì)、0票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

特此公告。

通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年9月11日

證券代碼：000766證券簡(jiǎn)稱：通化金馬公告編號(hào)：2019-92

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述（一）擔(dān)保基本情況

通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或者“本公司”）因發(fā)展需要,為全資子公司哈爾濱圣泰生物制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“圣泰生物”）向營(yíng)口銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“營(yíng)口銀行”）申請(qǐng)綜合授信額度人民幣壹拾陸億元提供擔(dān)保。經(jīng)測(cè)算,圣泰生物以其自有的房屋、土地向營(yíng)口銀行提供抵押擔(dān)保,公司向營(yíng)口銀行提供保證擔(dān)保,擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保,上述抵押擔(dān)保和連帶責(zé)任保證擔(dān)保的金額為不超過(guò)人民幣壹拾陸億元本金及相應(yīng)利息及費(fèi)用。

（二）董事會(huì)審議情況

2019年9月11日,公司第九屆董事會(huì)2019年第十二次臨時(shí)會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司哈爾濱圣泰生物制藥有限公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的議案》。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定,本次擔(dān)保需提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人簡(jiǎn)介

名稱：哈爾濱圣泰生物制藥有限公司

住所：黑龍江省哈爾濱利民經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沈陽(yáng)大街

注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元

法定代表人：余嘯郎

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

成立日期：2011年8月29日

經(jīng)營(yíng)范圍：片劑、膠囊劑、顆粒劑、小容量注射劑、凍干粉針劑、口服溶液劑（含生化提取）、口服液、中藥提取、中藥材前處理（藥品生產(chǎn)許可證有效期至2020年12月31日）,對(duì)外提供檢驗(yàn)服務(wù),醫(yī)藥技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù),商務(wù)服務(wù)（國(guó)家禁止的項(xiàng)目除外）。

股東構(gòu)成及控制情況：系公司全資子公司

2、被擔(dān)保人相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

圣泰生物是公司的全資子公司。本公司的實(shí)際控制人為張玉富先生。

3、圣泰生物主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣元

4、圣泰生物不是失信被執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

相關(guān)擔(dān)保合同尚未簽署,具體內(nèi)容由公司及圣泰生物與營(yíng)口銀行共同協(xié)商確定,并以實(shí)際簽署擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

圣泰生物為公司全資子公司,該公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健,資產(chǎn)狀況良好。圣泰生物申請(qǐng)的貸款主要用于補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金,增強(qiáng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展動(dòng)力,提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。公司為圣泰生物提供擔(dān)保符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,本次擔(dān)保是根據(jù)公司整體資金需求安排,不會(huì)損害公司及中小投資者利益,公司董事會(huì)同意提供擔(dān)保。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次擔(dān)保后,公司已審批的實(shí)際擔(dān)?？傤~為225,400萬(wàn)元（含本次新增的擔(dān)保額度）,占公司最近一期（2018年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的47.84%,全部為對(duì)全資公司的擔(dān)保。截至本公告日,公司不存在逾期擔(dān)保、擔(dān)保涉及訴訟及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

六、備查文件

公司第九屆董事會(huì)2019年第十二次臨時(shí)會(huì)議決議

通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年9月11日

證券代碼：000766證券簡(jiǎn)稱：通化金馬公告編號(hào)：2019-93

關(guān)于召開(kāi)2019年第四次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2019年第十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò),決定召開(kāi)2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì),召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2019年9月30日下午13:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年9月29日至2019年9月30日

其中,通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年9月30日上午9：30一11:30,下午13：00一15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年9月29日下午15：00至2019年9月30日下午15：00的任意時(shí)間。

5.會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2019年9月20日。

7.出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于2019年9月20日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

8.會(huì)議地點(diǎn)：吉林省通化市二道江區(qū)金馬路999號(hào),公司七樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于公司為全資子公司哈爾濱圣泰生物制藥有限公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的議案》

以上議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2019年第十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2019年9月11日公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)2019年第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告。

本次股東大會(huì)公司將對(duì)持股5%以下（不含）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票,并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

三、提案編碼

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

2、受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人,須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

3、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書(shū)、股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的,需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書(shū)、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

4、異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記,本公司不接受電話方式辦理登記；

5、登記時(shí)間：2019年9月23日（上午9:00-11:00,下午14:00-16:00）；

6、登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)辦公室

7、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：吉林省通化市二道江區(qū)金馬路999號(hào)

聯(lián)系人：賈偉林劉紅光

聯(lián)系電話：0435－3910232

傳真：0435－3910232

郵編：134003

8、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議時(shí)間為半天,出席會(huì)議者食宿交通費(fèi)自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

六、備查文件

第九屆董事會(huì)2019年第十二次臨時(shí)會(huì)議決議。

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年9月11日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱

投票代碼為“360766”,投票簡(jiǎn)稱為“金馬投票”。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)（1）議案設(shè)置（2）本次會(huì)議審議的議案全部為非累積投票議案,填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.本次會(huì)議不設(shè)置總議案。

二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2019年9月30日的交易時(shí)間,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2019年9月29日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3：00,結(jié)束時(shí)間為2019年9月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人出席2019年9月30日召開(kāi)的通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人對(duì)下述提案表決如下（在相應(yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“”）：

本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表

委托人（個(gè)人股東簽字；法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人證券帳號(hào)：

委托人持股數(shù)：股

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：