一重要提示
1本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報告全文。
2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
3未出席董事情況
4天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
5經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計,本公司2018年度合并后實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤705,521,698.02元,母公司可供股東分配利潤1,144,254,229.66元。
公司擬以2018年12月31日總股本1,056,226,870股為基數(shù),向全體股東每十股派送現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）,共計分配股利105,622,687.00元。
二公司基本情況
1公司簡介
2報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介（一）公司主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品
公司主要從事醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù),根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》規(guī)定,所處行業(yè)為醫(yī)藥制造業(yè)（C27）,產(chǎn)品范圍涵蓋抗感染、心腦血管、抗腫瘤、麻醉精神類、代謝及內(nèi)分泌等治療領(lǐng)域及大健康產(chǎn)品,擁有化學(xué)原料藥（包括麻醉精神類管制產(chǎn)品）、生化原料藥、微生物發(fā)酵產(chǎn)品及片劑、膠囊劑、注射劑、顆粒劑、混懸劑、栓劑和軟膏劑等30多種劑型,幾乎涵蓋了《中國藥典》所附所有常用劑型。
截至本報告期末公司擁有1443個藥品批準(zhǔn)文號,19個獸用疫苗批準(zhǔn)文號；其中在產(chǎn)藥品765個品規(guī),動物疫苗18個品規(guī)；過億元產(chǎn)品24個。核心產(chǎn)品硝苯地平控釋片、人尿生化產(chǎn)品、達(dá)力新系列產(chǎn)品、達(dá)力芬系列產(chǎn)品、阿奇霉素系列產(chǎn)品、注射用甘露聚糖肽、青霉素和頭孢菌素原料藥及中間體等暢銷海內(nèi)外,具有較高的市場占有率和美譽度。
（二）公司經(jīng)營模式
1、研發(fā)模式
公司大力推進(jìn)科技創(chuàng)新,堅持實施“創(chuàng)新驅(qū)動”發(fā)展戰(zhàn)略,研發(fā)方向緊密圍繞“一體兩翼”戰(zhàn)略定位,采取“仿創(chuàng)結(jié)合、以仿為主”策略,持續(xù)聚焦“抗感染藥物、抗腫瘤藥物、麻醉精神藥物、心腦血管藥物、代謝及內(nèi)分泌藥物”五大產(chǎn)品領(lǐng)域。通過整合內(nèi)部研發(fā)資源,建立以母公司為統(tǒng)籌中心的多層次研發(fā)體系,形成條塊清晰、優(yōu)勢引領(lǐng)、專業(yè)分工、資源集中、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的綜合性企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系。
2、采購模式
公司及各下屬企業(yè)制定了嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和完善的采購管理制度,采購方式包括招標(biāo)采購、比價采購及定向采購。公司建立合格供應(yīng)商庫,實施動態(tài)的準(zhǔn)入及退出機(jī)制,實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰,保證供應(yīng)商體系的良性運作；對大宗物資采購進(jìn)行專業(yè)化集中招標(biāo)管理,嚴(yán)格按照招投標(biāo)有關(guān)制度落實實施,在嚴(yán)控質(zhì)量的基礎(chǔ)上降低采購成本；運用信息化手段對采購進(jìn)行全程控制,按實際需求和年度采購計劃實施管理,合理控制采購庫存,降低資金占用。同時公司正在逐步推進(jìn)工工協(xié)同大框架下的集中采購模式,以提高采購效率及議價能力。
3、生產(chǎn)模式
公司始終秉承“質(zhì)量至上”的原則,嚴(yán)格按照GMp要求開展生產(chǎn)活動,從預(yù)算管理、原料采購、人員配置到生產(chǎn)管理、質(zhì)量監(jiān)控等全生產(chǎn)流程實行ERp信息化管理,確保藥品質(zhì)量的安全有效。在生產(chǎn)管理方面,由專業(yè)管理團(tuán)隊統(tǒng)籌生產(chǎn)資源進(jìn)行有效規(guī)劃布局,實行精益化管理,從而達(dá)到實現(xiàn)生產(chǎn)效益最大化的目標(biāo)。
4、銷售模式
公司制劑產(chǎn)品主要采用“經(jīng)銷分銷+招商代理+學(xué)術(shù)推廣”的銷售模式,已建立起遍布全國大部分省區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)銷分銷方面主要同各大有資質(zhì)的藥品經(jīng)銷分銷商（包括國藥集團(tuán)內(nèi)部兄弟公司國藥控股）合作,覆蓋全國的藥品配送渠道；招商代理方面通過代理商實現(xiàn)對國內(nèi)大部分醫(yī)院和零售終端的覆蓋；公司自建以產(chǎn)品為基礎(chǔ)的營銷團(tuán)隊,開展專業(yè)化的學(xué)術(shù)推廣。同時為順應(yīng)終端醫(yī)院目前逐步推行的集中招標(biāo)采購模式,公司積極推進(jìn)營銷一體化,加速打造資源整合的營銷管理平臺,加強對銷售渠道和終端的管控能力。
公司原料藥產(chǎn)品在國內(nèi)市場直接面向終端客戶；國際市場主要通過渠道銷售。
（三）行業(yè)情況
醫(yī)藥行業(yè)是《中國制造2025》的重點發(fā)展領(lǐng)域,隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,人民對醫(yī)療保健的重視程度日益提高,而城市化進(jìn)程加快以及人口老齡化問題的加劇為醫(yī)藥行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了充足動力。近年我國醫(yī)藥行業(yè)政策改革持續(xù)全面深入實施,在助推醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)步入規(guī)范發(fā)展的快車道的同時,也為傳統(tǒng)醫(yī)藥制造企業(yè)的盈利空間帶來挑戰(zhàn)與壓力。
2018年受到仿制藥一致性評價加速推進(jìn)、創(chuàng)新藥物研發(fā)投入增加、醫(yī)?？刭M力度加大、招標(biāo)降價壓力等多重因素影響,醫(yī)藥行業(yè)利潤增長率呈現(xiàn)下降趨勢,低于主營業(yè)務(wù)收入增長率。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,2018年1-12月,醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入23,986.30億元,同比增長12.60%,高于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)同期整體水平4.1個百分點；實現(xiàn)利潤總額3,094.20億元,同比增長9.50%,增速較上年同期水平下降8.3個百分點。
（四）報告期內(nèi)業(yè)績驅(qū)動因素
2018年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,132,078.14萬元,較上年同期增長32.91%；實現(xiàn)利潤總額129,393.62萬元,較上年同期增長35.66%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤70,552.17萬元,同比增加36.78%。
2018年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境增速回落,醫(yī)?？刭M、集中采購、限抗限輸限輔醫(yī)改政策深入實施,整體化學(xué)制藥行業(yè)增速放緩。公司積極應(yīng)對外部經(jīng)營環(huán)境變化,圍繞發(fā)展戰(zhàn)略,增強系統(tǒng)融合,狠抓提質(zhì)增效,夯實公司管理基礎(chǔ),促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。
報告期內(nèi),公司實施業(yè)務(wù)板塊聯(lián)動管理,全面提速營銷一體化,強化對子公司的營銷管理輸出,加速打造資源整合、協(xié)同升級的營銷管理平臺。深入貫徹大品種戰(zhàn)略,全年銷售收入過億元品種達(dá)到24個,大品種銷售收入占整體銷售收入的62.84%,同比增長45.79%。制劑板塊整體營收占比同比持續(xù)增長,心腦血管藥物營收增幅明顯,盈利能力進(jìn)一步提升,部分頭孢類產(chǎn)品銷量亦有所放大；受益于原料藥的供需兩旺,公司尿源生化產(chǎn)品、克拉維酸系列產(chǎn)品、7ACA、6ApA銷量同比呈現(xiàn)大幅增長。但另一方面,因受到限輔政策的影響,以生產(chǎn)銷售抗癌輔助藥物為主的國藥一心2018年度經(jīng)營承壓,導(dǎo)致其經(jīng)營業(yè)績大幅下滑。
未來公司將繼續(xù)圍繞戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,貫徹“一體兩翼”戰(zhàn)略布局,逐項落實戰(zhàn)略舉措,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級,加強縱向橫向業(yè)務(wù)協(xié)同,深化改革,推行精益管理,打造企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新態(tài)勢。
（五）公司行業(yè)地位
公司是國藥集團(tuán)旗下化學(xué)藥工業(yè)發(fā)展的統(tǒng)一平臺,產(chǎn)品聚焦“抗感染、抗腫瘤、心腦血管、麻醉精神類、代謝及內(nèi)分泌”五大領(lǐng)域,在中國藥品市場最具用藥規(guī)模和成長動力的治療領(lǐng)域完成產(chǎn)品布局,并形成了原料藥及中間體、化學(xué)制劑、生化制品等醫(yī)藥工業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。在抗生素、心腦血管、麻精類藥物等細(xì)分市場具備一定的綜合實力和市場競爭力。
公司多個產(chǎn)品被列入國家“九五”重點科技攻關(guān)項目、國家級火炬計劃項目、上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目、上海市火炬計劃項目,并多次榮獲國家重點新產(chǎn)品獎、上海市科技成果獎、上海市優(yōu)秀新產(chǎn)品獎、上海市名牌產(chǎn)品和上海市醫(yī)藥行業(yè)名優(yōu)產(chǎn)品等,具有較高的市場占有率和品牌知名度。公司年銷售規(guī)模位列國內(nèi)化學(xué)制藥企業(yè)前列。
3公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元幣種：人民幣
3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
影響公司季度凈利潤波動的主要原因說明如下：
1、2018年末根據(jù)商譽減值測試結(jié)果,對國藥新疆、國藥一心以及青藥集團(tuán)的商譽計提了減值,合計確認(rèn)商譽減值損失約5,981.03萬元。關(guān)于商譽減值的詳細(xì)說明詳見公司《2018年年度報告》全文“第五節(jié)重要事項二承諾事項履行（三）”章節(jié)。
2、子公司國藥一心第四季度虧損7,163.99萬元,對公司整體經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響。其發(fā)生虧損的主要原因詳見公司《2018年年度報告》全文“第五節(jié)重要事項二承諾事項履行（二）”章節(jié)說明。
3、第三、四季度各項費用支出加大：（1）公司加大市場開拓力度,積極布局終端渠道,下半年發(fā)生銷售費用共171,434.10萬元,比上半年增加18,596.35萬元；（2）公司的研發(fā)性投入尤其是需支付給第三方的技術(shù)開發(fā)費用一般集中在三、四季度支付,導(dǎo)致年底研發(fā)費用增加較多,下半年公司投入研發(fā)費用19,760.00萬元,比上半年增加12.24%；（3）隨著銷售收入規(guī)模擴(kuò)大,下半年公司管理費用支出絕對值增大,比上半年增長35.89%。
4、子公司青藥集團(tuán)處置聯(lián)營企業(yè)青海制藥廠及公司被動喪失國藥中聯(lián)控制權(quán)確認(rèn)投資處置收益均在第四季度完成,該部分投資處置收益歸屬與非經(jīng)常性損益,導(dǎo)致公司扣非后歸母凈利潤在第四季度為負(fù)數(shù)。
5、受到年終壓降應(yīng)收賬款余額以及應(yīng)收賬款回款考核壓力的影響,公司下半年度加大應(yīng)收賬款收款力度,特別是第四季度是公司回款高峰。因此經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量在第四季度呈現(xiàn)大幅增長。
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明
適用不適用
4股本及股東情況
4.1普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位:股
4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況
5公司債券情況
三經(jīng)營情況討論與分析
1報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,132,078.14萬元,較上年同期增長32.91%；實現(xiàn)利潤總額129,393.62萬元,較上年同期增長35.66%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤70,552.17萬元,同比增加36.78%。
2導(dǎo)致暫停上市的原因
3面臨終止上市的情況和原因
4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
適用不適用
企業(yè)會計準(zhǔn)則變化引起的會計政策變更
1、本公司根據(jù)《財政部關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》(財會〔2018〕15號)及其解讀和企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求編制2018年度財務(wù)報表,此項會計政策變更采用追溯調(diào)整法。2017年度財務(wù)報表受重要影響的報表項目和金額如下：
2、財政部于2017年度頒布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第9號一一關(guān)于權(quán)益法下投資凈損失的會計處理》《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第10號一一關(guān)于以使用固定資產(chǎn)產(chǎn)生的收入為基礎(chǔ)的折舊方法》《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第11號一一關(guān)于以使用無形資產(chǎn)產(chǎn)生的收入為基礎(chǔ)的攤銷方法》及《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第12號一一關(guān)于關(guān)鍵管理人員服務(wù)的提供方與接受方是否為關(guān)聯(lián)方》。公司自2018年1月1日起執(zhí)行上述企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋,執(zhí)行上述解釋對公司期初財務(wù)數(shù)據(jù)無影響。
5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
適用不適用
6與上年度財務(wù)報告相比,對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的,公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。
適用不適用
報告期內(nèi),因公司放棄國藥中聯(lián)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)及新增注冊資本的優(yōu)先認(rèn)購權(quán),股權(quán)被動稀釋導(dǎo)致公司持股比例下降至47.84653%,自2018年10月起國藥中聯(lián)不再納入公司的合并報表范圍。
證券代碼：600420證券簡稱：現(xiàn)代制藥公告編號：2019-026
上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司
第六屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議于2019年4月17日在上海市北京西路1320號1號樓一樓東側(cè)會議室召開。本次會議的通知和會議資料已于2019年4月7日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事9名,實到董事8名,董事李智明先生因工作原因未能參加本次會議,委托董事周斌先生代為行使表決權(quán)。會議由董事長周斌先生主持,公司監(jiān)事會成員和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過了如下事項：
1、審議通過了公司《2018年度總裁工作報告》。
表決結(jié)果：同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。
2、審議通過了公司《2018年度董事會工作報告》,并提交公司2018年年度股東大會審議。
3、審議通過了公司《2018年年度報告及年報摘要》,并提交公司2018年年度股東大會審議。（2018年年報全文及摘要詳見www.sse.com.cn）
4、審議通過了公司《2018年度財務(wù)決算報告》,并提交公司2018年年度股東大會審議。
5、審議通過了公司《2019年度財務(wù)預(yù)算報告》,并提交公司2018年年度股東大會審議。
6、審議通過了《關(guān)于公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》,并提交公司2018年年度股東大會審議。本議案屬關(guān)聯(lián)交易,5名關(guān)聯(lián)方董事周斌先生、李智明先生、李曉娟女士、董增賀先生和魏寶康先生對本議案表決進(jìn)行了回避,獨立董事事前認(rèn)可該議案并發(fā)表了獨立意見,董事會審計委員會也就該議案發(fā)表了書面審核意見。（詳見同日公告《上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》）
表決結(jié)果：同意4票,反對0票,棄權(quán)0票。
7、審議通過了《關(guān)于公司申請2019年度綜合授信的議案》,并提交公司2018年年度股東大會審議。（詳見同日公告《上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司關(guān)于申請2019年度綜合授信的公告》）
8、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為子公司提供擔(dān)保的議案》,并提交公司2018年年度股東大會審議,獨立董事就該議案發(fā)表獨立意見表示認(rèn)可。（詳見同日公告《上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司關(guān)于繼續(xù)為子公司提供擔(dān)保的公告》）
9、審議通過了《關(guān)于全資子公司繼續(xù)為全資孫公司提供擔(dān)保的議案》,并提交公司2018年年度股東大會審議,獨立董事就該議案發(fā)表獨立意見表示認(rèn)可。（詳見同日公告《上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司關(guān)于全資子公司繼續(xù)為全資孫公司提供擔(dān)保的公告》）
10、審議通過了《關(guān)于公司與控股子公司之間通過委托貸款進(jìn)行資金調(diào)撥的議案》,并提交公司2018年年度股東大會審議。
在不影響公司及控股子公司經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下,公司將通過金融機(jī)構(gòu)或國藥集團(tuán)財務(wù)有限公司采取委托貸款的方式合理調(diào)配內(nèi)部資金,提高資金使用效率。公司及控股子公司2019年度通過委托貸款合理調(diào)配內(nèi)部資金額度不超過50億元人民幣,上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)滾動使用,貸款利率參照國家利率走勢及貸款對象的資質(zhì)情況予以確定。
擬提請股東大會授權(quán)公司管理層代表公司審批上述委托貸款項下單筆委托貸款業(yè)務(wù)的具體事項（包括但不限于代表公司簽署委托貸款協(xié)議等）。
11、審議通過了《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)及票據(jù)質(zhì)押的議案》,并提交公司2018年年度股東大會審議。（詳見同日公告《上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)及票據(jù)質(zhì)押的公告》）
12、審議通過了《關(guān)于公司2019年度對外捐贈的議案》,獨立董事就該議案發(fā)表獨立意見表示認(rèn)可,董事會審計委員會就該議案發(fā)表了書面審核意見。
為了回報社會,踐行企業(yè)的社會責(zé)任,2019年度公司預(yù)計通過直接向受益人、其他公益性社會團(tuán)體、縣級以上人民政府（所屬部門）、紅十字會等途徑對外捐贈共計321.00萬元,明細(xì)如下：
單位：萬元
13、審議通過了《關(guān)于公司2018年度社會責(zé)任報告的議案》。（詳見www.sse.com.cn）
14、審議通過了《關(guān)于公司2019年全面風(fēng)險管理報告的議案》。
15、審議通過了《關(guān)于公司2018年度利潤分配預(yù)案的議案》,并提交公司2018年年度股東大會審議。獨立董事就該議案發(fā)表獨立意見表示認(rèn)可。
（1）利潤分配預(yù)案
經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計,公司2018年度合并后實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤705,521,698.02元,母公司可供股東分配利潤1,144,254,229.66元。
公司擬以2018年12月31日總股本1,056,226,870股為基數(shù),向全體股東每十股派送現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）,共計分配股利105,622,687.00元。
（2）董事會對2018年度利潤分配預(yù)案的說明
公司主營業(yè)務(wù)為醫(yī)藥制造業(yè)。近年來隨著醫(yī)療體制改革不斷縱深推進(jìn),行業(yè)政策持續(xù)調(diào)整,環(huán)保政策持續(xù)升級,公司的生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大挑戰(zhàn),重組整合任務(wù)繁重,市場競爭壓力加劇。
針對外部不利因素影響,公司持續(xù)通過調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,發(fā)揮產(chǎn)品資源和品牌優(yōu)勢,拓展?fàn)I銷渠道和領(lǐng)域,確保了全年經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,公司將在未來幾年內(nèi)加速推進(jìn)仿制藥一致性評價、加強生產(chǎn)線工藝技術(shù)升級改造、全面推進(jìn)營銷體系改革、加大環(huán)保投入,因此未來對運營資金需求較大。
公司2016年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤476,933,718.37元,母公司可供股東分配利潤1,017,962,149.56元,公司向全體股東每十股派送現(xiàn)金紅利2.60元（含稅）,共計分配股利144,359,660.64元,同時以資本公積金向全體股東每十股轉(zhuǎn)增10股。
公司2017年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤515,802,593.36元,母公司可供股東分配利潤1,023,739,113.51元,公司向全體股東每十股派送現(xiàn)金紅利0.5元（含稅）,共計分配股利55,488,371.60元。
2016年度和2017年度累計現(xiàn)金分紅金額為199,848,032.24元,占以上年度年均可分配利潤40.26%。
（3）留存未分配利潤的確切用途
公司留存的未分配利潤將用于開展仿制藥一致性評價、生產(chǎn)線技改投入、加大環(huán)保投入、全面推進(jìn)營銷體系改革和日常流動資金周轉(zhuǎn),以上投入將有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和業(yè)績提升,為股東創(chuàng)造長期、持續(xù)、穩(wěn)定的投資回報,符合公司和全體股東的利益。
（4）獨立董事對現(xiàn)金分紅合理性發(fā)表的獨立意見
2019年公司將集中資金調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局,加大科研開發(fā)投入、生產(chǎn)線技改投入和環(huán)保投入,全面推進(jìn)營銷體系改革以及日常流動資金周轉(zhuǎn)等,公司發(fā)展的資金需求較大,未分配利潤的使用將有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和業(yè)績提升,將有利于形成對股東長期、持續(xù)、穩(wěn)定的投資回報。我們認(rèn)為公司的2018年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司的盈利狀況、現(xiàn)金流量狀態(tài)及未來資金需求等因素,符合公司的實際情況和發(fā)展規(guī)劃,有利于公司繼續(xù)保持平穩(wěn)健康發(fā)展,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的行為。
16、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組國藥集團(tuán)三益藥業(yè)（蕪湖）有限公司過渡期損益的議案》,并提交公司2018年年度股東大會審議。（詳見同日公告《上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組國藥集團(tuán)三益藥業(yè)（蕪湖）有限公司過渡期損益的公告》）
17、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組2018年度盈利預(yù)測實現(xiàn)情況的報告》,并提交公司2018年年度股東大會審議。（詳見同日公告《上海現(xiàn)代制藥股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組2018年度盈利預(yù)測實現(xiàn)情況的說明及致歉公告》）
18、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組承諾期屆滿資產(chǎn)減值測試情況的報告》,并提交公司2018年年度股東大會審議。
公司于2016年度實施重大資產(chǎn)重組時,與有關(guān)交易方就采用收益法評估的交易標(biāo)的未來三年盈利情況簽署了《盈利預(yù)測補償協(xié)議》,上述協(xié)議對交易標(biāo)的2016年度、2017年度、2018年度的盈利承諾作出約定,同時交易雙方還約定于業(yè)績補償期限屆滿時,聘請評估機(jī)構(gòu)對交易標(biāo)的資產(chǎn)價值進(jìn)行評估以確定有關(guān)收購資產(chǎn)是否發(fā)生減值。
鑒于本次重大資產(chǎn)重組盈利承諾期于2018年12月31日已經(jīng)屆滿,為此,公司聘請了中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中聯(lián)評估”）對上述標(biāo)的減值測試所涉及的相關(guān)資產(chǎn)組進(jìn)行評估,評估范圍是上述資產(chǎn)組,包括流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn)等資產(chǎn)及相應(yīng)負(fù)債,評估基準(zhǔn)日為2018年12月31日。
根據(jù)中聯(lián)評估出具的中聯(lián)評報字[2019]第540號、541號、542號、543號、544號、545號、546號《資產(chǎn)評估報告》,相關(guān)交易標(biāo)的資產(chǎn)評估結(jié)果如下：
注1：上述數(shù)據(jù)均為被評估單位100%股權(quán)情況下的測算值。
注2：原業(yè)績承諾標(biāo)的青海制藥廠參股權(quán)已于2018年底出售,因此不再對其進(jìn)行資產(chǎn)評估和減值測試。
根據(jù)評估結(jié)果,截至2018年12月31日,本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)交易標(biāo)的其重組時評估值扣除業(yè)績承諾期間利潤分配及業(yè)績補償對資產(chǎn)估值的影響后,資產(chǎn)估值均高于重組時資產(chǎn)作價,未發(fā)生減值。
19、審議通過了《關(guān)于擬無償回購并注銷公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)部分股票的議案》,并提交公司2018年年度股東大會審議。（詳見同日公告《上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司關(guān)于擬回購并注銷公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)部分股票的公告》）
20、審議通過了《關(guān)于根據(jù)股份的回購注銷變更公司注冊資本及修改〈公司章程〉的議案》,并提交公司2018年年度股東大會審議。（詳見同日公告《上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司關(guān)于根據(jù)股份的回購注銷變更公司注冊資本及修改〈公司章程〉的公告》）
21、審議通過了《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易準(zhǔn)則〉的議案》。（全文詳見www.sse.com.cn）
22、審議通過了《關(guān)于全面修訂〈內(nèi)部審計制度〉的議案》。（全文詳見www.sse.com.cn）
23、審議通過了《關(guān)于公司2018年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。（詳見www.sse.com.cn）
24、審議通過了《關(guān)于公司2018年度內(nèi)部控制審計報告的議案》。（詳見www.sse.com.cn）
報告對2018年度公司全面風(fēng)險管理工作情況進(jìn)行總結(jié),提出了公司當(dāng)前風(fēng)險管理工作中存在的難點,并結(jié)合自身情況,對2019年度公司全面風(fēng)險管理工作作出合理安排。
25、審議通過了《關(guān)于聘請2019年度會計師事務(wù)所的議案》,并提交公司2018年年度股東大會審議。獨立董事也發(fā)表了獨立意見表示認(rèn)可。（詳見同日公告《上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》）
26、審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專業(yè)委員會設(shè)置的議案》,并提交公司2018年年度股東大會審議。
為了進(jìn)一步加強公司全面風(fēng)險管理,持續(xù)完善公司內(nèi)控體系建設(shè),強化董事會對公司風(fēng)險管控的決策和監(jiān)督,建立有效的企業(yè)風(fēng)險防控體制,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》及其他有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合公司實際情況,擬將董事會下設(shè)的審計委員會調(diào)整設(shè)置為審計與風(fēng)險管理委員會。主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部的審計、監(jiān)督和核查工作,合規(guī)管理工作,以及公司風(fēng)險識別、防范與管理工作等。
委員會由鄭先弘先生、李曉娟女士、印春華先生構(gòu)成,鄭先弘先生為主任委員。
27、審議通過了《關(guān)于制定〈董事會審計與風(fēng)險管理委員會實施細(xì)則〉的議案》,并提交公司2018年年度股東大會審議。（全文詳見www.sse.com.cn）
28、審議通過了《關(guān)于召開2018年年度股東大會的議案》。（詳見同日公告《上海現(xiàn)代制藥股份有限公司關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知》））
特此公告。
上海現(xiàn)代制藥股份有限公司董事會
2019年4月19日
證券代碼：600420證券簡稱：現(xiàn)代制藥公告編號：2019-027
上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十九次會議于2019年4月17日在北京西路1320號1號樓一樓東側(cè)會議室召開。本次會議的通知和會議資料已于2019年4月7日以電子郵件方式發(fā)出。目前監(jiān)事會共有3名監(jiān)事,參加監(jiān)事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法有效。本次會議由監(jiān)事會主席梁紅軍先生主持,董事會秘書列席會議。
二、監(jiān)事會會議審議情況：
本次會議審議并通過了如下事項：
1、審議通過了公司《2018年度監(jiān)事會工作報告》,并提交公司2018年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
2、審議通過了公司《2018年度財務(wù)決算報告》,并提交公司2018年年度股東大會審議。
3、審議通過了《2019年度財務(wù)預(yù)算報告》,并提交公司2018年年度股東大會審議。
4、審議通過了《關(guān)于公司2018年度社會責(zé)任報告的議案》。（詳見www.sse.com.cn）
5、審議通過了公司《2018年年度報告及年報摘要》,并提交公司2018年年度股東大會審議。（2018年年報全文及摘要詳見www.sse.com.cn）
公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號一一年度報告的內(nèi)容與格式（2017年修訂）》的相關(guān)規(guī)定和要求,對董事會編制的公司2018年年度報告及年報摘要進(jìn)行了認(rèn)真盡職的審核,出具如下書面審核意見：
（1）公司2018年年度報告及年報摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定；
（2）公司2018年年度報告及年報摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2018年度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況等事項；
（3）在出具本意見前,未發(fā)現(xiàn)參與2018年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定泄露相關(guān)內(nèi)幕信息的行為。
綜上所述,我們確認(rèn)公司2018年年度報告及年報摘要所披露的信息是真實、準(zhǔn)確、完整的,承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
6、審議通過了《關(guān)于公司2018年度利潤分配預(yù)案的議案》,并提交公司2018年年度股東大會審議。
經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計,公司2018年度合并后實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤705,521,698.02元,母公司可供股東分配利潤1,144,254,229.66元。
公司擬以2018年12月31日總股本1,056,226,870股為基數(shù),向全體股東每十股派送現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）,共計分配股利105,622,687.00元。
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,公司將在未來幾年加速產(chǎn)業(yè)與經(jīng)營布局。2019年公司將集中資金調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局,加大仿制藥一致性評價投入、生產(chǎn)線技改投入和環(huán)保投入,全面推進(jìn)營銷體系改革,并補充日常流動資金周轉(zhuǎn)等。
監(jiān)事會認(rèn)為公司的2018年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司的盈利狀況、現(xiàn)金流量狀態(tài)及未來資金需求等因素,有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和業(yè)績提升,為股東創(chuàng)造長期、持續(xù)、穩(wěn)定的投資回報,符合公司和全體股東的利益。
7、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組2018年度盈利預(yù)測實現(xiàn)情況的報告》,并提交公司2018年年度股東大會審議。（詳見同日公告《上海現(xiàn)代制藥股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組2018年度盈利預(yù)測實現(xiàn)情況的說明及致歉公告》）
8、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組承諾期屆滿資產(chǎn)減值測試情況的報告》,并提交公司2018年年度股東大會審議。
公司于2016年度實施重大資產(chǎn)重組時,與有關(guān)交易方就采用收益法評估的交易標(biāo)的未來三年盈利情況簽署了《盈利預(yù)測補償協(xié)議》,上述協(xié)議對交易標(biāo)的2016年度、2017年度、2018年度的盈利承諾作出約定,同時交易雙方還約定于業(yè)績補償期限屆滿時,聘請評估機(jī)構(gòu)對交易標(biāo)的資產(chǎn)價值進(jìn)行評估以確定有關(guān)收購資產(chǎn)是否發(fā)生減值。
鑒于本次重大資產(chǎn)重組盈利承諾期于2018年12月31日已經(jīng)屆滿,為此,公司聘請了中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中聯(lián)評估”）對上述標(biāo)的減值測試所涉及的相關(guān)資產(chǎn)組進(jìn)行評估,評估范圍是上述資產(chǎn)組,包括流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn)等資產(chǎn)及相應(yīng)負(fù)債,評估基準(zhǔn)日為2018年12月31日。
根據(jù)中聯(lián)評估出具的中聯(lián)評報字[2019]第540號、541號、542號、543號、544號、545號、546號《資產(chǎn)評估報告》,相關(guān)交易標(biāo)的資產(chǎn)評估結(jié)果如下：
注1：上述數(shù)據(jù)均為被評估單位100%股權(quán)情況下的測算值。
注2：原業(yè)績承諾標(biāo)的青海制藥廠參股權(quán)已于2018年底出售,因此不再對其進(jìn)行資產(chǎn)評估和減值測試。
根據(jù)評估結(jié)果,截至2018年12月31日,本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)交易標(biāo)的其重組時評估值扣除業(yè)績承諾期間利潤分配及業(yè)績補償對資產(chǎn)估值的影響后,資產(chǎn)估值均高于重組時資產(chǎn)作價,未發(fā)生減值。
9、審議通過了《關(guān)于擬無償回購并注銷公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)部分股票的議案》,并提交公司2018年年度股東大會審議。（詳見同日公告《上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司關(guān)于擬無償回購并注銷公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)部分股票的公告》）
10、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組國藥集團(tuán)三益藥業(yè)（蕪湖）有限公司過渡期損益的議案》,并提交公司2018年年度股東大會審議。（詳見同日公告《上海現(xiàn)代制藥股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組國藥集團(tuán)三益藥業(yè)（蕪湖）有限公司過渡期損益的公告》）
11、審議通過了《關(guān)于公司2018年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。（詳見www.sse.com.cn）
12、審議通過了《關(guān)于公司2018年度內(nèi)部控制審計報告的議案》。（詳見www.sse.com.cn）
13、審議通過了《關(guān)于公司聘請2019年度會計師事務(wù)所的議案》,并提交公司2018年年度股東大會審議。（詳見同日公告《上海現(xiàn)代制藥股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》）
特此公告。
上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司監(jiān)事會
2019年4月19日
證券代碼：600420證券簡稱：現(xiàn)代制藥公告編號：2019-028
上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司關(guān)于
2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次日常關(guān)聯(lián)交易事項需提交公司2018年年度股東大會審議。
本次關(guān)聯(lián)交易事項不會影響公司的獨立經(jīng)營能力,公司的主營業(yè)務(wù)不會因該關(guān)聯(lián)交易事項而對關(guān)聯(lián)人形成較大依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2019年4月17日,上?，F(xiàn)代制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“現(xiàn)代制藥”）召開第六屆董事會第二十四次會議,審議通過了《關(guān)于公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》,同意4票,反對0票,棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事周斌先生、李智明先生、董增賀先生、魏寶康先生和李曉娟女士回避表決。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2018年修訂）》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,本次關(guān)聯(lián)交易議案還需提交現(xiàn)代制藥2018年年度股東大會審議,關(guān)聯(lián)股東上海醫(yī)藥工業(yè)研究院、中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（以下簡稱“國藥集團(tuán)”）、中國醫(yī)藥投資有限公司、國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司、國藥控股股份有限公司需回避表決。
對于本次日常關(guān)聯(lián)交易事項,獨立董事事前表示認(rèn)可,并發(fā)表獨立意見如下：我們認(rèn)真地審議了《關(guān)于公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》,對此議案投贊成票并認(rèn)為：
1、公司為醫(yī)藥制造企業(yè),不可避免需與國藥集團(tuán)及其下屬企業(yè)產(chǎn)生銷售和采購、勞務(wù)提供和接受、房屋租賃等與日常生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。以上日常關(guān)聯(lián)交易是在雙方平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成,交易價格以市場價格為基礎(chǔ),公允合理,有利于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的順利開展,不存在損害公司利益及股東利益的行為。
2、在審議關(guān)聯(lián)交易議案過程中,公司關(guān)聯(lián)董事周斌先生、李智明先生、董增賀先生、魏寶康先生和李曉娟女士回避了表決,公司的審議、決策及表決程序合法有效,符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
3、一致同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議。
對于本次日常關(guān)聯(lián)交易事項,公司董事會審計委員會出具了書面確認(rèn)意見,認(rèn)為：公司與控股股東、間接控股股東及其下屬公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司充分借助關(guān)聯(lián)方研發(fā)平臺、集中配送及零售平臺和其他相關(guān)優(yōu)勢資源的前提下發(fā)生的,有利于促進(jìn)公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展,提升公司的經(jīng)營業(yè)績。該日常關(guān)聯(lián)交易的價格是以市場價格為導(dǎo)向,經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成的,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況
2018年3月20日,公司六屆十一次董事會審議通過了《關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,對2018年度可能發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況做出預(yù)計,該議案后經(jīng)公司2017年年度股東大會審議通過。
公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和實際發(fā)生情況報告如下：
公司2018年度各項日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額均在在年初預(yù)計金額范圍內(nèi),未發(fā)生超出預(yù)計范圍的關(guān)聯(lián)交易。
（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生的金額和類別
根據(jù)2018年關(guān)聯(lián)交易的實際發(fā)生金額,考慮到公司2019年度經(jīng)營業(yè)績的發(fā)展情況,2019年度公司與關(guān)聯(lián)方在銷售和采購等方面發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額將會有一定幅度增加。綜合考慮公司母體及子公司整體生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀,現(xiàn)對2019年日常關(guān)聯(lián)交易作出如下預(yù)測：
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、北京富盛天地物業(yè)管理有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)惠新東街四號
法定代表人：孫曉東
注冊資本：500萬人民幣
公司類型：其他有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：銷售食品；經(jīng)營保健食品（食品衛(wèi)生許可證有效期至2018年07月21日）；物業(yè)管理；房屋租賃；機(jī)動車公共停車場服務(wù)；保潔服務(wù)；會議服務(wù)；銷售五金交電、日用品。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：受同一集團(tuán)公司控制
2、國藥集團(tuán)德眾（佛山）藥業(yè)有限公司
注冊地址：佛山市禪城區(qū)佛平路89號
法定代表人：楊雄輝
注冊資本：646萬美元
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
經(jīng)營范圍：研究開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營中成藥及西成藥,包括片劑、硬膠囊劑、丸劑、顆粒劑、噴霧劑、橡膠膏劑、茶劑和搽劑,中藥前處理及提取等（以上項目憑許可證生產(chǎn)經(jīng)營,國家限制的產(chǎn)品除外）,預(yù)包裝食品（非酒精飲料）的批發(fā)、零售（零售不設(shè)店鋪,不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按照國家有關(guān)規(guī)定辦理）,制造、銷售、維修機(jī)械設(shè)備（不含特種設(shè)備的制造及維修）。（以上項目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施。）
3、國藥集團(tuán)財務(wù)有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路20號
法定代表人：梁紅軍
注冊資本：50,000萬人民幣
公司類型：其他有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：（一）對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；（二）協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；（三）對成員單位提供擔(dān)保；（四）辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資（僅限固定收益類有價證券投資）；（五）對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；（六）辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；（七）吸收成員單位的存款；（八）對成員單位辦理貸款及融資租賃；（九）從事同業(yè)拆借；（十）固定收益類有價證券投資；（十一）成員單位產(chǎn)品的買方信貸及融資租賃；保險兼業(yè)代理（有效期至2016年12月06日）。
4、國藥控股股份有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)福州路221號六樓
法定代表人：李智明
注冊資本：276,709.508900萬人民幣
公司類型：股份有限公司（上市、國有控股）
經(jīng)營范圍：實業(yè)投資控股,醫(yī)藥企業(yè)受托管理及資產(chǎn)重組,中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品（與經(jīng)營范圍相適應(yīng)）、藥品類體外診斷試劑、疫苗、蛋白同化制劑、肽類激素批發(fā),Ⅲ類：注射穿刺器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、醫(yī)用高分子材料及制品,二類：醫(yī)用X射線附屬設(shè)備及部件；食品銷售管理（非實物方式）,國內(nèi)貿(mào)易（除專項許可）,物流配送及相關(guān)的咨詢服務(wù),化妝品、文體用品的銷售及商務(wù)信息咨詢服務(wù),經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄）,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：參股股東、受同一集團(tuán)公司控制
5、上?，F(xiàn)代藥物制劑工程研究中心有限公司
注冊地址：上海市張江高科技園區(qū)哈雷路1111號
法定代表人：侯惠民
注冊資本：3,200萬人民幣
公司類型：其他有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：中西藥物制劑,保健藥物制劑、藥物輔料應(yīng)用技術(shù)上的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。制劑設(shè)備的設(shè)計、分析,藥用原輔料、包轉(zhuǎn)材料的測試技術(shù)研究,制劑設(shè)備的銷售,自有房屋租賃。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：母公司的控股子公司
6、上海醫(yī)藥工業(yè)研究院
注冊地址：上海北京西路1320號
法定代表人：魏寶康
注冊資本：53,692萬人民幣
公司類型：全民所有制
經(jīng)營范圍：對化學(xué)藥品（原料、制劑）、中藥（中藥材、飲品、制劑）、生物制品、抗生素、放射性藥品、醫(yī)藥新技術(shù)、新材料、制藥設(shè)備、藥理、毒理、實驗動物、診斷試劑、食品、保健品、化妝品的研究、開發(fā)、試制、檢驗檢測及技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),代理、設(shè)計、制作、發(fā)布各類廣告。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：控股股東
7、深圳萬樂藥業(yè)有限公司
注冊地址：深圳市坪山新區(qū)蘭竹東路國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地萬樂藥業(yè)大廈
法定代表人：袁慶
注冊資本：1,954.455萬美元
公司類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
經(jīng)營范圍：開發(fā)、研究、生產(chǎn)經(jīng)營原料藥、小容量注射劑（含抗腫瘤類）,凍干粉針劑（含抗腫瘤類）,片劑、膠囊劑（均含抗腫瘤類）,進(jìn)口藥品分外包裝（片劑）,輔料（聚乙二醇單甲醚-聚乳酸嵌段共聚物）,貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：國藥集團(tuán)聯(lián)營企業(yè)
8、中國國際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)惠新東街4號
法定代表人：李粲
注冊資本：220,000.0000萬人民幣
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
經(jīng)營范圍：Ⅲ、Ⅱ類：眼科手術(shù)器械,注射穿刺器械,醫(yī)用電子儀器設(shè)備,醫(yī)用光學(xué)器具、儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備（角膜接觸鏡除外）,醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備,醫(yī)用激光儀器設(shè)備,醫(yī)用高頻儀器設(shè)備,物理治療及康復(fù)設(shè)備,醫(yī)用磁共振設(shè)備,醫(yī)用X射線設(shè)備,醫(yī)用X射線附屬設(shè)備及部件,醫(yī)用高能射線設(shè)備,醫(yī)用核素設(shè)備,臨床檢驗分析儀器,體外循環(huán)及血液處理設(shè)備,植入材料和人工器官（助聽器除外）,手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具,醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設(shè)備及器具,醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料,醫(yī)用縫合材料及粘合劑,醫(yī)用高分子材料及制品,介入器材；Ⅱ類：基礎(chǔ)外科手術(shù)器械,耳鼻喉科手術(shù)器械,胸腔心血管外科手術(shù)器械,矯形外科(骨科)手術(shù)器械,普通診察器械,中醫(yī)器械,醫(yī)用化驗和基礎(chǔ)設(shè)備器具,口腔科設(shè)備及器具,病房護(hù)理設(shè)備及器具,消毒和滅菌設(shè)備及器具,軟件（有效期至2019-01-08日）；承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項目,對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；中成藥、化學(xué)藥制劑、化學(xué)原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、第二類精神藥品制劑、蛋白同化制劑和肽類激素、疫苗、中藥材、中藥飲片（有效期至2019-12-02日）；批發(fā)預(yù)包裝食品（食品流通許可證有效期至2018年04月12日）；經(jīng)營保健食品（食品衛(wèi)生許可證有效期至2019年04月29日）；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；機(jī)械電子產(chǎn)品；化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品）；礦產(chǎn)品（不含煤炭及石油制品）；針紡織品、五金交電、百貨、化妝品的銷售；承擔(dān)我國對外經(jīng)濟(jì)援助中的醫(yī)療衛(wèi)生項目（包括提供所需設(shè)備、材料）；與主營相關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù)（國家有專項規(guī)定的除外）；醫(yī)療、醫(yī)藥咨詢；機(jī)械電子產(chǎn)品（不含小汽車）的銷售。
9、中國醫(yī)藥對外貿(mào)易（香港）有限公司
注冊地址：香港北角英皇道101號15樓1502室
法定代表人：嚴(yán)兵
注冊資本：30萬美元
公司類型：境外企業(yè)
經(jīng)營范圍：醫(yī)療用品及器材批發(fā)
10、中國醫(yī)藥投資有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路9號
法定代表人：梁紅軍
注冊資本：95,561萬人民幣
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
經(jīng)營范圍：醫(yī)藥行業(yè)的投資及資產(chǎn)管理；第一類醫(yī)療器械銷售；藥品包裝材料的組織生產(chǎn)和銷售；醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)所需儀器、設(shè)備的銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；房屋租賃；銷售醫(yī)療用品；中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、蛋白同化制劑和肽類激素、第二類精神藥品制劑的批發(fā)（藥品經(jīng)營許可證有效期至2020年02月05日）；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營（具體經(jīng)營品種以許可證為準(zhǔn),有效期至2020年7月19日）；銷售化工產(chǎn)品。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：參股股東、受同一集團(tuán)公司控制
11、中國醫(yī)藥集團(tuán)聯(lián)合工程有限公司
注冊地址：湖北省武漢市東湖開發(fā)區(qū)高新大道666號
法定代表人：張奇
注冊資本：5,975.068萬人民幣
公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
經(jīng)營范圍：化工石化醫(yī)藥行業(yè)甲級、建筑行業(yè)（建筑工程）甲級、輕紡行業(yè)（食品發(fā)酵煙草工程）乙級、市政行業(yè)（給水工程、環(huán)境衛(wèi)生工程、排水工程）乙級的工程設(shè)計、工程總承包、項目管理、工程咨詢、工程監(jiān)理等技術(shù)與管理服務(wù)；壓力容器、壓力管道設(shè)計（按所持有效資質(zhì)證書核定的類別及等級從事經(jīng)營）。金屬材料（鋼材）、建筑材料、工程總承包資質(zhì)范圍內(nèi)的設(shè)備材料采購與銷售。生物工程技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、企業(yè)管理咨詢。（以上經(jīng)營范圍國家法律法規(guī)禁止的,不得經(jīng)營；須前置許可或?qū)徟?未經(jīng)批準(zhǔn),不得經(jīng)營）
12、國藥集團(tuán)中聯(lián)藥業(yè)有限公司
注冊地址：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新二路379號
法定代表人：謝孔標(biāo)
注冊資本：62,228.07萬元人民幣
公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)合劑、露劑、片劑、顆粒劑、丸劑（水丸、水蜜丸、蜜丸、濃縮丸）、糖漿劑、口服溶液劑、煎膏劑（膏滋）、酒劑、酊劑；中藥提取車間（有效期與許可證核準(zhǔn)的期限一致）；中藥材種植、收購、銷售；中藥飲片生產(chǎn)、加工、銷售；醫(yī)療用毒性藥品（中藥材、中藥飲片）；農(nóng)副產(chǎn)品（國家限制或禁止的品種除外）收購、初加工、銷售；藥材種籽、藥苗銷售；紙制品加工、銷售；房屋租賃；代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止和限制的貨物和技術(shù)除外）。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：聯(lián)營企業(yè)、受同一集團(tuán)公司控制
13、國藥勵展展覽有限責(zé)任公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)新源南路1-3號平安國際金融中心B座15層
法定代表人：楊柳
注冊資本：36.2318萬美元
公司類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
經(jīng)營范圍：主辦、承辦全國藥品、原料藥、醫(yī)療器械、生化試劑、分析儀器、玻璃儀器、實驗室裝備、制藥設(shè)備、包裝材料、中藥材、保健品及醫(yī)藥行業(yè)技術(shù)和服務(wù)的博覽會、展覽、會議、學(xué)術(shù)研討會（包括對外展覽、交易會及會議）；出國（境）舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會；貨物進(jìn)出口。
14、上海數(shù)圖健康醫(yī)藥科技有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)中山北一路1111號2號樓二層207室
法定代表人：郭文
注冊資本：100萬人民幣
公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經(jīng)營范圍：從事生物醫(yī)藥、計算機(jī)、系統(tǒng)集成科技專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),會展會務(wù)服務(wù),廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布,商務(wù)咨詢,市場營銷策劃,企業(yè)管理咨詢；銷售化妝品,化工產(chǎn)品批發(fā)（除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
15、上海益鑫商務(wù)有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)中山北一路1111號4號樓
法定代表人：何雯
注冊資本：100萬人民幣
公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經(jīng)營范圍：物業(yè)管理,室內(nèi)裝潢,水電安裝維修,房屋租賃,代辦會務(wù)。銷售辦公用品,工藝品,汽車配件,停車場管理。
16、中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路20號
法定代表人：佘魯林
注冊資本：2,000,000.0000萬人民幣
公司類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）
經(jīng)營范圍：中成藥、中藥飲片、中藥材、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制藥（藥品經(jīng)營許可證有效期至2020年05月12日）；醫(yī)藥企業(yè)受托管理、資產(chǎn)重組；醫(yī)藥實業(yè)投資項目的咨詢服務(wù)；舉辦醫(yī)療器械的展覽展銷；提供與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的咨詢服務(wù)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：間接控股股東
17、佛山盈天醫(yī)藥銷售有限公司
注冊地址：佛山市禪城區(qū)魁奇二路2號內(nèi)4號樓六層自編633、634、635房
法定代表人：周躍
注冊資本：26,000萬人民幣
公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)法人獨資）
經(jīng)營范圍：持有效審批證件從事藥品批發(fā)零售、第二三類醫(yī)療器械經(jīng)營、保健食品經(jīng)營、食品流通；批發(fā)：消毒用品（不含危險化學(xué)品及劇毒品）、化妝品、日用品、保健用具；會議展覽服務(wù),商品信息咨詢、市場營銷策劃。
18、深圳萬維醫(yī)藥貿(mào)易有限公司
注冊地址：深圳市坪山新區(qū)坑梓街道青蘭二路2號深圳萬樂藥業(yè)有限公司綜合生產(chǎn)廠房101-104
法定代表人：袁慶（下轉(zhuǎn)B74版）
上海現(xiàn)代制藥股份有限公司
公司代碼：600420公司簡稱：現(xiàn)代制藥
2018
年度報告摘要