（上接B99版）
十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。
是否
如否,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：
十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí),熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則,具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。
十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東,也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職,也不在該上市公司前五名股東單位任職。
十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。
十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員。
二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職,也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。
二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。
二十二、最近十二個(gè)月內(nèi),本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本人獨(dú)立性的情形。
二十三、本人不是被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施,且期限尚未屆滿的人員。
二十四、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員,且期限尚未屆滿的人員。
二十五、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪,受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。
二十六、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。
二十七、本人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。
二十八、本人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換,未滿十二個(gè)月的人員。
是否不適用
二十九、包括該公司在內(nèi),本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
三十、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。
三十一、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》要求,委托該公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。
三十二、本人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。
三十三、本人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。
三十四、本人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。
三十五、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。
三十六、本人不存在同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。
三十七、本人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。
三十八、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。
聲明人鄭重聲明：
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé),保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則,本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間,將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定,確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé),做出獨(dú)立判斷,不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間,如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的,本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。
本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?董事會(huì)秘書的上述行為視同為本人行為,由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
聲明人（簽署）：郝娜
2019年6月3日
披露公告所需報(bào)備文件：
1.本人填寫的履歷表；
2.本人簽署的聲明；
3.深交所要求的其他文件。
證券代碼：000766證券簡稱：通化金馬公告編號(hào)：2019-43
通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事提名人聲明
提名人通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名陳啟斌為通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的,本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求,具體聲明如下：
一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。
二、被提名人符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。
三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。
四、被提名人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。
五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。
六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。
七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。
八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。
九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。
十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。
十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔(dān)保公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。
十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。
十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。
十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí),熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則,具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。
十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東,也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職,也不在上市公司前五名股東單位任職。
十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。
十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員。
二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職,也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。
二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。
二十二、最近十二個(gè)月內(nèi),被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨(dú)立性的情形。
二十三、被提名人不是被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施,且期限尚未屆滿的人員。
二十四、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員,且期限尚未屆滿的人員。
二十五、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪,受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。
二十六、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。
二十七、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。
二十八、被提名人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換,未滿十二個(gè)月的人員。
二十九、包括公司在內(nèi),被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
三十、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。
三十一、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》要求,督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。
三十二、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。
三十三、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。
三十四、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。
三十五、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。
三十六、被提名人不存在同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。
三十七、被提名人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。
三十八、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則,本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。
本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?董事會(huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為,由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
提名人（蓋章）：通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
證券代碼：000766證券簡稱：通化金馬公告編號(hào)：2019-44
獨(dú)立董事提名人聲明
提名人通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名趙微為通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的,本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求,具體聲明如下：
一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。
二、被提名人符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。
三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。
四、被提名人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。
五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。
六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。
七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。
八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。
九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。
十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。
十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔(dān)保公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。
十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。
十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。
十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí),熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則,具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。
十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東,也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職,也不在上市公司前五名股東單位任職。
十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。
十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員。
二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職,也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。
二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。
二十二、最近十二個(gè)月內(nèi),被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨(dú)立性的情形。
二十三、被提名人不是被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施,且期限尚未屆滿的人員。
二十四、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員,且期限尚未屆滿的人員。
二十五、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪,受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。
二十六、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。
二十七、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。
二十八、被提名人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換,未滿十二個(gè)月的人員。
二十九、包括公司在內(nèi),被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
三十、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。
三十一、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》要求,督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。
三十二、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。
三十三、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。
三十四、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。
三十五、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。
三十六、被提名人不存在同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。
三十七、被提名人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。
三十八、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則,本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。
本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?董事會(huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為,由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
提名人（蓋章）：通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
證券代碼：000766證券簡稱：通化金馬公告編號(hào)：2019-45
獨(dú)立董事提名人聲明
提名人通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名郝娜為通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的,本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求,具體聲明如下：
一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。
二、被提名人符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。
三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。
四、被提名人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。
五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。
六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。
七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。
八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。
九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。
十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。
十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》、《融資性擔(dān)保公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職資格管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。
十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定。
十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。
十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí),熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則,具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。
十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東,也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職,也不在上市公司前五名股東單位任職。
十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。
十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員。
二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職,也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。
二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。
二十二、最近十二個(gè)月內(nèi),被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨(dú)立性的情形。
二十三、被提名人不是被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施,且期限尚未屆滿的人員。
二十四、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員,且期限尚未屆滿的人員。
二十五、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪,受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。
二十六、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。
二十七、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。
二十八、被提名人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換,未滿十二個(gè)月的人員。
二十九、包括公司在內(nèi),被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
三十、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。
三十一、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》要求,督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。
三十二、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。
三十三、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。
三十四、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。
三十五、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。
三十六、被提名人不存在同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。
三十七、被提名人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。
三十八、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則,本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。
本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?董事會(huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為,由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
提名人（蓋章）：通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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關(guān)于職工代表大會(huì)選舉
第十屆職工代表監(jiān)事的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為了與董事會(huì)換屆選舉同步進(jìn)行,公司決定提前進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,公司監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成,其中1名為職工代表監(jiān)事,由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
2019年5月31日,在公司二樓會(huì)議室召開了職工代表大會(huì)第七屆第七次會(huì)議,會(huì)議選舉張欣先生(簡歷附后)為公司第十屆監(jiān)事會(huì)的職工代表監(jiān)事,與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事共同組成公司第十屆監(jiān)事會(huì),其任期與經(jīng)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事任期一致。
上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)關(guān)于監(jiān)事任職的資格和條件。上述職工代表監(jiān)事最近二年內(nèi)未擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員。
通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
附：職工代表監(jiān)事張欣先生簡歷
張欣先生,男,1988年出生,本科學(xué)歷,2011年7月至2018年9月任公司研發(fā)員、生產(chǎn)部調(diào)度員、固體制劑車間副主任；2018年9月至今任公司生產(chǎn)部部長。
截至目前,張欣先生未持有本公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,不存在不得提名為監(jiān)事的情形,未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分,未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查情形,經(jīng)查證不是失信被執(zhí)行人,符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。
證券代碼：000766證券簡稱：通化金馬公告編號(hào)：2019-47
關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年6月3日召開了第九屆董事會(huì)2019年第四次臨時(shí)會(huì)議,審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
因公司經(jīng)營發(fā)展需要,公司擬新增進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù),對(duì)公司的經(jīng)營范圍進(jìn)行如下調(diào)整：
公司原經(jīng)營范圍為：“合劑、顆粒劑、硬膠囊劑、片劑、小容量注射劑、口服溶液劑、糖漿劑、栓劑、丸劑（濃縮丸、糊丸）；中藥材的種植、研究；中藥飲片、藥品、保健品的研發(fā)、銷售；醫(yī)療器械的研究、開發(fā)；醫(yī)療項(xiàng)目投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）?！?/p>
現(xiàn)變更為：“合劑、顆粒劑、硬膠囊劑、片劑、小容量注射劑、口服溶液劑、糖漿劑、栓劑、丸劑（濃縮丸、糊丸）；中藥材的種植、研究；中藥飲片、藥品、保健品的研發(fā)、銷售；醫(yī)療器械的研究、開發(fā)；醫(yī)療項(xiàng)目投資；進(jìn)出口貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）?！?/p>
上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議,并在公司股東大會(huì)審議通過后,辦理相關(guān)的工商變更登記及備案事宜,本次變更內(nèi)容和章程條款的修訂最終以工商行政管理部門的核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。
通化金馬藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
