證券代碼：600789證券簡(jiǎn)稱：魯抗醫(yī)藥公告編號(hào)：2017-001
山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年1月9日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東省濟(jì)寧市太白樓西173號(hào)魯抗經(jīng)營(yíng)大樓12樓1201會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,由公司董事長(zhǎng)郭琴女士主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決,會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事12人,出席10人,獨(dú)立董事周建平先生、段繼東先生因工作原因未出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人,出席4人,監(jiān)事劉承通先生因工作原因未出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書田立新先生出席了本次會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開發(fā)行A股股票條件的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票方案的議案》
2.01議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.02議案名稱：發(fā)行方式
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.03議案名稱：發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.04議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.05議案名稱：發(fā)行價(jià)格與定價(jià)原則
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.06議案名稱：限售期
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、2.07議案名稱：上市地點(diǎn)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.08議案名稱：滾存利潤(rùn)的安排
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.09議案名稱：發(fā)行決議有效期
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2.10議案名稱：募集資金數(shù)額及用途
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于〈山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于〈山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于〈山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司未來(lái)三年（2016年-2018年）股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：《公司董事、高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施承諾的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、上述議案第1-10、12項(xiàng)為特別表決事項(xiàng),已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò),其余議案為普通議案,已經(jīng)出席會(huì)議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。
2、上述第1-10、12項(xiàng)議案對(duì)公司持股5%以下的中小股東進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、上述議案第2-5項(xiàng)公司關(guān)聯(lián)股東山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（國(guó)有股份由華魯控股集團(tuán)有限公司受托管理）回避了表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市通商律師事務(wù)所
律師：潘興高、姚金
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次出席律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,出席及列席會(huì)議人員和會(huì)議召集人的資格合法有效,表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司
2017年1月10日
